中孚信息:第四屆董事會第三十六次會議決議

2019-09-30 19:55:09來源:中財網作者:小愛

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中孚信息:第四屆董事會第三十六次會議決議

原標題:中孚信息:第四屆董事會第三十六次會議決議公告


證券代碼:300659 證券簡稱:中孚信息 公告編號:2019-064

中孚信息股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、董事會會議召開情況
中孚信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月25日以電子
件等方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第三十六次會議的通知,并于
2019年9月30日以通訊表決的方式召開本次會議。

會議由董事長魏東曉主持,應出席本次會議的董事為7人,實際出席會議的
董事為7人,其中親自出席會議的董事為7人。公司董事會秘書、監事和其他高
級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中國人民共和國公司法》、《中孚
信息股份有限公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況
本次董事會以逐項表決的方式審議通過了以下事項:
(一)會議審議通過《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套
資金事項及簽署本次交易終止協議的議案》
由于公司與本次發行股份購買資產的交易對方黃建等5人開始啟動本次交
易至今歷時較長,繼續實施本次交易已無法達到各方預期,經交易各方協商一致
同意終止本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項。終止本次交易
事項不會影響公司未來的發展戰略,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見。具體內容詳見發布于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)的公告

本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

(二) 會議審議通過《關于修訂<公司章程>及授權董事會辦理工商變更登記、
備案的議案》

鑒于公司于2019年8月28日召開第四屆董事會第三十五次會議,審議通過
了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,決定回購注銷2017年限制性股票
66,720股。根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上
市管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》等相關規則,結合公司實際情況,待回購注銷限制性股票完成后,公司
擬修訂的《公司章程》有關條款如下:
將 “第六條 公司注冊資本為人民幣13,283.3萬元。

公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,在股東大會通過
同意增加或減少注冊資本決議后,應當再就因此而需要修改公司章程的事項通過
決議并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。”
修訂為“第六條 公司注冊資本為人民幣132,766,280元。

公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,在股東大會通過
同意增加或減少注冊資本決議后,應當再就因此而需要修改公司章程的事項通過
決議并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。”
將“第十九條 公司股份總數為13,287.3萬股,均為普通股。”修訂為“第
十九條 公司股份總數為132,766,280股,均為普通股。”
為合法、高效完成《中孚信息股份有限公司章程》修改的相關事宜,提請公
司股東大會,授權公司董事會待完成限制性股票回購后辦理工商變更登記、備案
的相關事宜。

該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

(三)會議審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

具體內容詳見公司同日發布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于公
司召開2019年第一次臨時股東大會的通知》
三、備查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議》;
2、《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》。



特此公告



中孚信息股份有限公司
董事會
二〇一九年九月三十日


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